A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
答案:ABCD
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
答案:ABCD
A. 应当将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告
B. 应当在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构
C. 不得将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告
D. 不得在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 8个月
C. 10个月
D. 12个月
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 6至12
B. 12至18
C. 18至24
D. 24至36