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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的，可要求客户出示（）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

A、单位证明、居委会或村民委员会证明

B、居民户口簿

C、护照

D、机动车驾驶证

答案：BCD

2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核，并将审核同意的决定报上一级管理行备案。（）

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按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括( )。

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在自然人客户尽职调查中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

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柜面收缴假币时，假币”戳记应使用红色印油，平行加盖在假币的正面左侧水印处和背面中间位置。（）

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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过以下哪些形式开展评估（）

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是（）

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银行业从业人员应当妥善保护和使用所在机构财产。遵守工作场所安全保障制度，保护所在机构财产，合理、有效运用所在机构财产，不得将公共财产用于个人用途，禁止以任何方式损害、浪费、侵占、挪用、滥用所在机构的财产。（）

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根据物的分类，下列物与物的关系中属于主物与从物关系的是（）。

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《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的，可要求客户出示（）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

A、单位证明、居委会或村民委员会证明

B、居民户口簿

C、护照

D、机动车驾驶证

答案：BCD

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A. 正确

B. 错误

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A. 领事馆

B. 监管机构

C. 交易所

D. 船舶信息查询网络

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在自然人客户尽职调查中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

柜面收缴假币时，假币”戳记应使用红色印油，平行加盖在假币的正面左侧水印处和背面中间位置。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过以下哪些形式开展评估（）

A. 书面问卷

B. 专家评审

C. 现场座谈

D. 抽样调查

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是（）

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 背面水印窗

D. 背面中间

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据物的分类，下列物与物的关系中属于主物与从物关系的是（）。

A. 桌子与椅子

B. 房屋与窗子

C. 汽车与拖斗

D. 某甲的拖拉机与某乙的拖犁

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《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理

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