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银行应确保电子支付业务处理系统的安全性，保证重要交易数据的（）。

A、可追踪性

B、数据存储的完整性

C、客户身份的真实性

D、妥善管理在电子支付业务处理系统中使用的密码、密钥等认证数据

答案：BCD

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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时，无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。（）

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有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

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如果按份共有人就共有财产的使用、处分等达不成一致的协议，则应按拥有财产份额一半以上的共有人的意见处理。但份额多的共有人不得损害份额少的共有人的利益。( )

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同业存款一指其他金融同业在本行（社）的存款，属于本行（社）的负债。

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

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自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

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虽然客户没有同意或请求，但银行经常向客户发送理财产品信息是提高服务水平的表现。

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银行要完成相关企业银行（）等制度以及企业银行账户管理协议修订工作，并报当地人民银行分支机构备案。

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存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户（）支取。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

银行应确保电子支付业务处理系统的安全性，保证重要交易数据的（）。

A、可追踪性

B、数据存储的完整性

C、客户身份的真实性

D、妥善管理在电子支付业务处理系统中使用的密码、密钥等认证数据

答案：BCD

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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时，无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

A. 内外勾结实施违规行为的

B. 同时违反多项规定的

C. 多次违规的

D. 在共同违规行为中起主要作用的

点击查看答案

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如果按份共有人就共有财产的使用、处分等达不成一致的协议，则应按拥有财产份额一半以上的共有人的意见处理。但份额多的共有人不得损害份额少的共有人的利益。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

同业存款一指其他金融同业在本行（社）的存款，属于本行（社）的负债。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

虽然客户没有同意或请求，但银行经常向客户发送理财产品信息是提高服务水平的表现。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行要完成相关企业银行（）等制度以及企业银行账户管理协议修订工作，并报当地人民银行分支机构备案。

A. 账户管理

B. 内控合规

C. 业务考核

D. 责任追究

点击查看答案

存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户（）支取。

A. 一般存款账户

B. 临时存款账户

C. 专用存款账户

D. 基本存款账户

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