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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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贴现人应将贴现、转贴现纳入其信贷总量，并在存贷比例内考核。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

根据“（）”原则分配各类、各级用户的权限，严格用户权限设置，将用户权限控制在业务需要的最小范围内。

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关于个人网银客户的注销操作，下列说法正确的是（）

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信托财产专户申请书应当载明（）。

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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

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关于小康卡的额度及贷款方式，下列说法错误的是（）

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

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监护人将监护职责部分或全部委托他人的，因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，由监护人和被委托人承担连带责任。（）

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《人民币图样使用管理办法》规定，任何单位和个人不得销售非法使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品。销售经批准使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品时，不得滥用许可进行虚假宣传和炒作。（）

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

贴现人应将贴现、转贴现纳入其信贷总量，并在存贷比例内考核。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

根据“（）”原则分配各类、各级用户的权限，严格用户权限设置，将用户权限控制在业务需要的最小范围内。

A. 最大授权

B. 合适授权

C. 最小授权

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关于个人网银客户的注销操作，下列说法正确的是（）

A. 个人网银客户须到原受理注册机构申请注销

B. 客户应提供本人的有效身份证件原件、已注册账户的原始凭证（如个人福卡），及填写的《网上银行个人客户变更（注销）申请表》

C. 受理机构审核通过后，登陆网上银行管理系统，审核申请表中填写的账户是否为已注册账户，无误后进行注销操作

D. 操作员进入个人证书管理”选择废止证书”，授权员复核无误后授权通过，注销成功

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信托财产专户申请书应当载明（）。

A. 拟开立信托财产专户的全称

B. 信托目的

C. 受托人的姓名（或者名称）

D. 受托人的住所

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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

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关于小康卡的额度及贷款方式，下列说法错误的是（）

A. 授信额度在5万元（含）以内允许采用信用的方式

B. 贷款5-10万元（含）至少采用担保方式

C. 贷款10万元以上需提供抵质押担保

D. 最高可授信300万元

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A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

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A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

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监护人将监护职责部分或全部委托他人的，因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，由监护人和被委托人承担连带责任。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。（）

A. 正确

B. 错误

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贴现人应将贴现、转贴现纳入其信贷总量，并在存贷比例内考核。（ ）

贴现人应将贴现、转贴现纳入其信贷总量，并在存贷比例内考核。（）