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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。

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存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，银行应在接到变更申请后的（）个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

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冻结个人存款的期限最长为（）个月。

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现金清分指对人民币现金进行（）的处理过程

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为保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发（）的支票的违规行为实施行政处罚。

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（）类账户作为“零钱袋”，主要办理小额消费和缴费支付业务。

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通知存款是指存款人一次存入、不约定存期，支取时需提前通知金融机构、约定存款支取日期和金额的存款，可以多次部分支取，关联介质定期存单、银行卡。（）

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

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外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭（）等材料直接到银行办理。

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客户尽职调查的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

冻结个人存款的期限最长为（）个月。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 12

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现金清分指对人民币现金进行（）的处理过程

A. 真假币鉴别

B. 数量统计

C. 面额和套别区分

D. 质量分类

E. 捆扎

点击查看答案

为保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发（）的支票的违规行为实施行政处罚。

A. 空头支票

B. 与预留银行签章不符

C. 大小写金额不符

D. 要素不完整

点击查看答案

（）类账户作为“零钱袋”，主要办理小额消费和缴费支付业务。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

点击查看答案

外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭（）等材料直接到银行办理。

A. 贷款合同

B. 营业执照

C. 支付命令函

D. 纳税证明

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A. 正确

B. 错误

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