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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将( )判定为受益所有人。

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承兑系指付款人承诺在商业汇票（）支付汇票金额的票据行为。

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针对支付系统业务连续性管理，各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估，根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。（）

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全流程管控机制包括但不限于下列内容（）

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存款人为非法人企业申请开立基本存款账户的，应向银行出具的证明文件是（）。

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。（）

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一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断超过6小时，与小额支付系统、网上支付跨行清算系统单次中断超过12小时，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

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支票分为现金支票和转帐支票，其中( ) 。

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《外币代兑机构管理暂行办法》所称外币代兑机构,是指与具有外币兑换（或结售汇）业务经营资格的境内商业银行及其分支行签订协议,经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构。（）

临时存款账户开户后需修改（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将( )判定为受益所有人。

A. 持有人

B. 受益人

C. 委托人

D. 受托人

点击查看答案

承兑系指付款人承诺在商业汇票（）支付汇票金额的票据行为。

A. 到期日

B. 到期前

C. 到期后

D. 以上都不对

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A. 正确

B. 错误

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全流程管控机制包括但不限于下列内容（）

A. 预防机制

B. 事前审查机制

C. 事中管控机制

D. 事后监督机制

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存款人为非法人企业申请开立基本存款账户的，应向银行出具的证明文件是（）。

A. 企业营业执照正本

B. 企业法人营业执照正本

C. 企业批文

D. 企业登记证书

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

支票分为现金支票和转帐支票，其中( ) 。

A. 现金支票有金额起点限制，转帐支票没有金额起点限制；

B. 现金支票没有金额起点限制，转帐支票有金额起点限制；

C. 两者均有金额起点限制；

D. 两者均没有金额起点限制。

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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临时存款账户开户后需修改（）

A. 取现有效日

B. 累计取现限额

C. 冻结日期

D. 到期日

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不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（ ）

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