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2023国赛理论练习题库
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银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时,进行其他操作的时间为每日7时至19时。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389c-4c73-c0d6-ed9455688500.html
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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》(银发[2021]102号),银行业金融机构作为汇款业务中间机构时,应当完整传递、保存( )的所有信息,采取合理措施识别是否缺少汇款人或收款人必要信息,并依据风险状况,明确执行、拒绝或暂停办理相关汇款业务的情形及相应的后续处理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbae-ef24-c0d6-ed9455688500.html
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国家反诈骗中心电话是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753c-4982-c0d6-ed9455688500.html
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下列选项中的哪些选项符合《商业银行法》的规定?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e0-03cf-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,金融机构接到变更决定书或裁定书后,应当予以办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7956-4127-c0d6-ed9455688500.html
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专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展,于调整或变化实现前完成评估,并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施,确保()水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1d-3868-c0d6-ed9455688500.html
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某甲将手表借给某乙使用,某乙以市价卖给某丙,丙不知道该手表非乙所有,某甲发现后要求某丙返还原物,某丙()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed9-a0cf-c0d6-ed9455688500.html
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甲向乙借款50万元做生意,后来生意亏损70多万元。甲有一栋房子价值18万元,其它财产价值10万元。借款到期后乙向甲追要借款,甲却将自己的房子作价一万元卖给了自己的弟弟丙,则下列判断正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970d-b68b-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,下列兑换正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fd-f3e4-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,资金返还产生的手续费不从返还金额中扣除。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9031-1e63-c0d6-ed9455688500.html
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(
判断题
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2023国赛理论练习题库

银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时,进行其他操作的时间为每日7时至19时。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金运用

C. 资金用途

D. 经济状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389c-4c73-c0d6-ed9455688500.html
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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》(银发[2021]102号),银行业金融机构作为汇款业务中间机构时,应当完整传递、保存( )的所有信息,采取合理措施识别是否缺少汇款人或收款人必要信息,并依据风险状况,明确执行、拒绝或暂停办理相关汇款业务的情形及相应的后续处理措施。

A. 汇款人

B. 收款人

C. 汇款人或收款人

D. 汇款人和收款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbae-ef24-c0d6-ed9455688500.html
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国家反诈骗中心电话是?

A. 120

B. 110

C. 12381

D. 96110

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753c-4982-c0d6-ed9455688500.html
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下列选项中的哪些选项符合《商业银行法》的规定?()

A. 商业银行发放贷款应以担保为主

B. 商业银行发放贷款应遵循资产负债比例管理的规定

C. 商业银行对关系人不能发放贷款

D. 商业银行可以发放短期,中期和长期贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e0-03cf-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,金融机构接到变更决定书或裁定书后,应当予以办理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7956-4127-c0d6-ed9455688500.html
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专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展,于调整或变化实现前完成评估,并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施,确保()水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。

A. 固有风险

B. 控制措施有效性

C. 剩余风险

D. 其他风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1d-3868-c0d6-ed9455688500.html
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某甲将手表借给某乙使用,某乙以市价卖给某丙,丙不知道该手表非乙所有,某甲发现后要求某丙返还原物,某丙()。

A. 有返还义务

B. 没有返还义务

C. 将原价款从某乙处要回,交给甲即可

D. 将手表交还某乙

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed9-a0cf-c0d6-ed9455688500.html
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甲向乙借款50万元做生意,后来生意亏损70多万元。甲有一栋房子价值18万元,其它财产价值10万元。借款到期后乙向甲追要借款,甲却将自己的房子作价一万元卖给了自己的弟弟丙,则下列判断正确的是( )。

A. 如果丙不知甲欠工钱,则乙只能行使代位权

B. 只有在丙明知房屋买卖有害于乙的债权的情况下,乙才可以行使代位权

C. 不论丙是否知道房屋买卖有害于乙的债权,乙均可行使撤销权

D. 若丙明知房屋买卖有害于乙的债权,则乙可行使撤销权

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,下列兑换正确的有()。

A. 辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

D. 五分按半额兑换的,兑付二分

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,资金返还产生的手续费不从返还金额中扣除。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9031-1e63-c0d6-ed9455688500.html
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