境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（ ）

A. 有权机关执法人员的工作证件，与查询冻结通知书（或介绍信）上注明的经办人是否一致

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由有权机关主要负责人签字

C. 人民法院出具的冻结存款通知书或其他有权机关出具的冻结存款通知书上写明的需被冻结的单位或个人开户金融机构名称、户名、账号是否正确

D. 经办人身份证

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

A. 票面有碳化小黑点

B. 票面一处碳化，碳化面积大于10平方毫米

C. 票面出现多处碳化，累计碳化面积大于18平方毫米（碳化面积大于4平方毫米起计入累积量）

D. 票面碳化虽未超过规定标准，但任一一处重要防伪特征被碳化，影响防伪功能

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 学生证

D. 居民身份证或临时身份证

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 正确

B. 错误

A. 付款人

B. 出票人

C. 持票人

D. 签发人

A. 内外勾结实施违规行为的

B. 同时违反多项规定的

C. 多次违规的

D. 在共同违规行为中起主要作用的