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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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银行开展电子支付业务应当遵守国家有关法律、行政法规的规定即可。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

对哪些单位账户实行核准制度？（）

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金融机构与外包服务供应商签订服务协议时，应当明确其保护客户信息的职责和保密义务，并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务，确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时，金融机构无权随时终止外包合同。

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。

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超过票据时效，持票人直接向代理付款银行提示付款时，可以受理。（）

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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受理案件地公安机关与冻结公安机关不是同一机关的，受理案件地公安机关应当及时向冻结公安机关移交（）材料，冻结公安机关按照前款规定进行审核决定。

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银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

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查冻扣平台可以冻结农民工工资专用账户。

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

银行开展电子支付业务应当遵守国家有关法律、行政法规的规定即可。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

对哪些单位账户实行核准制度？（）

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）

C. 预算单位专用存款账户

D. QFII专用存款账户

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A. 正确

B. 错误

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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超过票据时效，持票人直接向代理付款银行提示付款时，可以受理。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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A. 受、立案法律手续

B. 被骗盗银行卡账户证明

C. 身份信息证明

D. 询问笔录

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银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

D. 介绍信

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查冻扣平台可以冻结农民工工资专用账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。（）

A. 正确

B. 错误

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