银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）万元(含)以上时，应当要求个人 在（ ）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为存款人保密

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 正确

B. 错误

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

A. 身份

B. 职业

C. 年龄

D. 交易

A. 开办行在人民银行分支机构营业部门销户的

B. 开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的，人民银行分支机构应责令其进行6至12个月的整改。经整改仍达不到要求的，人民银行分支机构可以终止其办理存取现金业务

C. 申请行自行提出终止办理存取现金业务的

D. 人民银行分支机构发行库撤并的

A. 黄金交易组织机构开立的专门清算交收账户

B. 黄金交易组织机构开立的保证金账户

C. 黄金交易组织机构开立的专用存款账户

D. 黄金交易组织机构开立的清算基金金账户

A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. Ⅳ类

A. 介绍信

B. 工作证

C. 身份证

D. 协助有权机关查询、冻结、扣划存款通知书