A、律师事务所
B、验资公司
C、会计师事务所
D、涉外事务所
答案：C
A、律师事务所
B、验资公司
C、会计师事务所
D、涉外事务所
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 不得伪造、篡改大额支付业务，盗用资金
B. 不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用
C. 不得疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行
D. 不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金
A. 资金来源
B. 交易时间
C. 交易流量
D. 交易频率
E. 交易流向
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 登记在先但手续存在瑕疵
B. 最先送达协助冻结财产法律文书但手续存在瑕疵
C. 最先电话沟通后续补充协助冻结财产法律文书
D. 最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
