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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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（）单位应于每年度结束后15个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。

A、人民银行各分行支付结算处

B、农信银资金清算中心

C、网联清算有限公司

D、中国银联股份有限公司

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。（）

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有下列哪些行为之一的，给予有关责任人通报批评，造成不良后果的，给予记过至开除处分？（）

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

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下列哪些不属于借记卡IC卡电子现金账户的功能？（）

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中国人民银行会同有关部门对银行、外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务活动进行（），以及资金使用的延伸检查，督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。

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账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时，企业办理开户业务，银行采取措施表述正确的是（）。

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2015年8月3日(星期一)出票行收到失票人的挂失止付通知书后，一直没有收到人民法院的止付通知书的，从（）日起，挂失止付通知书失效。

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义务机构的作业模式可分为（）和（）两种模式

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单位银行卡账户的资金必须由其（）账户转账存入。

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接入机构的分支机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。中国人民银行分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核和参数维护。

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2023国赛理论练习题库

（）单位应于每年度结束后15个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。

A、人民银行各分行支付结算处

B、农信银资金清算中心

C、网联清算有限公司

D、中国银联股份有限公司

答案：ABCD

相关题目

宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

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有下列哪些行为之一的，给予有关责任人通报批评，造成不良后果的，给予记过至开除处分？（）

A. 明知需授权事项不符合有关业务制度规定仍进行授权的

B. 授权人员不认真审核业务凭证而随意进行授权的

C. 授权复核人员不加盖个人私章

D. 违反制度规定办理网上银行业务的

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

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下列哪些不属于借记卡IC卡电子现金账户的功能？（）

A. 小额脱机消费

B. 圈存

C. 圈提

D. 取现

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A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 突击检查

D. 每年检查

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账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时，企业办理开户业务，银行采取措施表述正确的是（）。

A. 银行先行为企业办理基本存款账户开立业务

B. 银行先行为企业办理临时存款账户开立业务

C. 账户管理系统恢复运行后，银行使用系统三级操作员办理基本存款账户唯一性审核

D. 账户管理系统恢复运行后，银行使用系统四级操作员办理基本存款账户、临时存款账户备案

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2015年8月3日(星期一)出票行收到失票人的挂失止付通知书后，一直没有收到人民法院的止付通知书的，从（）日起，挂失止付通知书失效。

A. 2015/8/16 0:00:00

B. 2015/8/15 0:00:00

C. 2015/8/14 0:00:00

D. 2015/8/17 0:00:00

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义务机构的作业模式可分为（）和（）两种模式

A. 集中作业模式

B. 分散作业模式

C. 独立作业模式

D. 合并作业模式

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单位银行卡账户的资金必须由其（）账户转账存入。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

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