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个人通过电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户的身份验证措施有（）。

A、绑定本人Ⅰ类银行账户

B、绑定本人信用卡账户

C、绑定支付机构开立的支付账户

D、面对面审核

答案：AB

2023国赛理论练习题库

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

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外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭（）等材料直接到银行办理。

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有权机关在查询单位存款情况时，提供单位名称和账号的，名称和账号必须相符，若单位名称与账号不符不予受理，若只提供被查询单位负责人名称而未提供账号的，不予查询。

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使用商业汇票的企业主体应满足的主要条件包括（）。

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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查库必须逐一清点，做到全面核对无误，确保（）相符。

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

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被查询行收到查询书或电报，必须按照查询的要求认真查阅有关帐册、凭证和资料，弄清情况和原因，经( )审核后，及时给予明确答复。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构的分支机构申请退出该系统，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。（）

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多选题

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2023国赛理论练习题库

个人通过电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户的身份验证措施有（）。

A、绑定本人Ⅰ类银行账户

B、绑定本人信用卡账户

C、绑定支付机构开立的支付账户

D、面对面审核

答案：AB

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

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外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭（）等材料直接到银行办理。

A. 贷款合同

B. 营业执照

C. 支付命令函

D. 纳税证明

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有权机关在查询单位存款情况时，提供单位名称和账号的，名称和账号必须相符，若单位名称与账号不符不予受理，若只提供被查询单位负责人名称而未提供账号的，不予查询。

A. 正确

B. 错误

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使用商业汇票的企业主体应满足的主要条件包括（）。

A. 在银行开立存款账户

B. 具备真实的交易关系或债权债务关系

C. 必须是法人组织

D. 必须是法人组织或经批准的个人

点击查看答案

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

点击查看答案

查库必须逐一清点，做到全面核对无误，确保（）相符。

A. 账账、账款、账实

B. 账账

C. 账款

D. 账实

点击查看答案

金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

被查询行收到查询书或电报，必须按照查询的要求认真查阅有关帐册、凭证和资料，弄清情况和原因，经( )审核后，及时给予明确答复。

A. 经办人员

B. 复核人员

C. 会计主管人员

D. 网点负责人

点击查看答案

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构的分支机构申请退出该系统，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。（）

A. 正确

B. 错误

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