A、定期检查
B、重点检查
C、抽样检查
D、随机检查
答案:BD
A、定期检查
B、重点检查
C、抽样检查
D、随机检查
答案:BD
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 打击洗钱犯罪
A. 1995年6月1日
B. 1996 年6月1日
C. 1997 年2月1日
D. 1996年2月1日
A. 正确
B. 错误
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 三年
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误