APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为()。

A、信用卡

B、借记卡

C、贷记卡

D、准贷记卡

答案:CD

2023国赛理论练习题库
中国人民银行特种貸款,是指国务院决定的由中国人民银行向金融机构发放的用于 ( )的贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ce-35fa-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
专职反洗钱岗位人员应至少具有( )年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fba-c944-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
已建成冠字号码查询系统的金融机构应于()将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7971-1415-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
下列哪些账户除法律另有规定的情况以外,不得整体冻结()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-afdc-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取()的方法,对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba9-b13b-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b131-a916-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3849-16cc-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
票据的付款人对见票即付的票据,故意压票支付的,由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额( )的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b6-6a0f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
清算机构应每季度开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8de2-3227-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,,政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db98-f5d8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为()。

A、信用卡

B、借记卡

C、贷记卡

D、准贷记卡

答案:CD

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
中国人民银行特种貸款,是指国务院决定的由中国人民银行向金融机构发放的用于 ( )的贷款。

A. 特殊用途

B. 专项用途

C. 特定目的

D. 特殊行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ce-35fa-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
专职反洗钱岗位人员应至少具有( )年以上金融从业经历。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fba-c944-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
已建成冠字号码查询系统的金融机构应于()将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

A. 每个工作日营业结束后

B. 每个工作日营业中

C. 第二个工作日营业结束前

D. 第二个工作日营业结束后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7971-1415-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
下列哪些账户除法律另有规定的情况以外,不得整体冻结()。

A. 特定非金融机构账户

B. 银行间市场集中清算机构

C. 清算基金账户

D. 银行间市场登记托管结算机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-afdc-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取()的方法,对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

A. 定量

B. 定性

C. 定量和定性相结合

D. 任何

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba9-b13b-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为()。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b131-a916-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3849-16cc-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
票据的付款人对见票即付的票据,故意压票支付的,由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额( )的罚款。

A. 万分之三

B. 万分之五

C. 万分之七

D. 万分之十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b6-6a0f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
清算机构应每季度开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8de2-3227-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,,政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db98-f5d8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载