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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构应当采用一点部署的方式接入，一点部署是指仅在接入机构的法人机构部署综合前置子系统服务器，接入机构的分支机构或其代理的机构通过该服务器接入的方式。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷

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定期贷记业务的特点是（）

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参与者有（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改。

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下列哪些是提高对账的有效措施？（）

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合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户的，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和（）的批复文件。

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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

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银行业金融机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，（），将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中，接入机构变更代理关系的，由被代理机构通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请，并提交以下材料：（）

题目内容

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判断题

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2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构应当采用一点部署的方式接入，一点部署是指仅在接入机构的法人机构部署综合前置子系统服务器，接入机构的分支机构或其代理的机构通过该服务器接入的方式。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷

A. 凸印

B. 丝印

C. 胶印

D. 凹印

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定期贷记业务的特点是（）

A. 付款人同时付款给一个收款人

B. 单个付款人同时付款给多个收款人

C. 单个付款人定期付款给单个收款人

D. 多个付款人定期付款给多个收款人

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参与者有（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改。

A. 屡次违法支付系统业务管理规定

B. 因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启

C. 支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患

D. 未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传

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下列哪些是提高对账的有效措施？（）

A. 定期按一定比例对账

B. 发动全员对账

C. 建立对账中心集中对账

D. 既核对余额，又核对发生额

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A. 国家外汇管理部门

B. 中国人民银行

C. 证券管理

D. 银保监会

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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

A. 正确

B. 错误

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

A. 9

B. 6

C. 3

D. 1

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银行业金融机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。

A. 正确

B. 错误

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A. 经董事会或者高级管理层审定之日起10个日内

B. 经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内

C. 经董事会审定之日起10个日内

D. 经高级管理层审定之日起10个工作日内

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A. 综合前置子系统变更申请

B. 代理关系确认书，应当包括与原代理机构关系的解除，以及与新代理机构关系的建立

C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D. 系统安全保障措施

E. 中国人民银行规定的其他材料

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