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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息，还可以查询本机构及所属机构清算账户和非清算账户余额、可用头寸、预期头寸、日间透支及清算排队情况。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现一处脱墨，脱墨面积大于（）平方毫米为不宜流通人民币。

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营业网点在办理存取款、人民币兑换等业务时发现假币的，应当予以收缴。（）

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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164 号），义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（）的第三方机构开展客户身份识别。

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

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业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。

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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，并发放实体介质。（）

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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(

判断题

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2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息，还可以查询本机构及所属机构清算账户和非清算账户余额、可用头寸、预期头寸、日间透支及清算排队情况。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现一处脱墨，脱墨面积大于（）平方毫米为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

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营业网点在办理存取款、人民币兑换等业务时发现假币的，应当予以收缴。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后

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A. 高风险国家或地区

B. 中高风险国家或地区

C. 中风险国家或地区

D. 中低风险国家或地区

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

A. 正确

B. 错误

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

A. 开户银行

B. 属地人民银行

C. 工商管理部门

D. 中国银行

点击查看答案

业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

点击查看答案

银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，并发放实体介质。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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