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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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我国《票据法》规定，票据上大小写金额不一致时以大写金额为准。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

各银行应加强对存款人的信用管理，在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

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存款人购买个人支票每次限购1本，存款人持有的支票不得超过2本。（）

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小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施；第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由（）承担未履行客户尽职调查义务的责任。

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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。（）

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客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

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Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常，只体现在客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户。（）

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商业银行拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之（）。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

我国《票据法》规定，票据上大小写金额不一致时以大写金额为准。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 账户余额

B. 交易频率

C. 交易金额

D. 风险程度

E. 交易对手

点击查看答案

存款人购买个人支票每次限购1本，存款人持有的支票不得超过2本。（）

A. 正确

B. 错误

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小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

点击查看答案

同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

A. 可调节

B. 降低

C. 可控

D. 可靠

点击查看答案

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之（）。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 60

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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我国《票据法》规定，票据上大小写金额不一致时以大写金额为准。（ ）

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