为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。（ ）

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中心

D. 中国人民银行省一级分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 脏污

B. 污渍

C. 脱墨

D. 缺失

E. 粘贴

A. 正确

B. 错误

A. 紫外荧光检测

B. 磁性油墨检测

C. 红外特征检测

D. 安全线检测

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 正确

B. 错误

A. 人民法院

B. 公安机关

C. 税务机关

D. 海关

A. 监护人身份证

B. 小龄客户的户口簿，有身份证的应出示身份证

C. 可以证明两人是亲属关系的材料，如户口簿、出生医学证明、原单位或社区出具的两人是亲属关系的证明

D. 小龄客户的近期1寸照片1张