A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
A. 严重违法经营
B. 重大违约行为
C. 可能发生信用危机
D. 擅自开办新业务
A. 正确
B. 错误
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 正确
B. 错误
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
