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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

签发现金银行汇票金额超过30万元或同一日对同一申请人签发两张以上现金银行汇票，须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案。（）

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在实践中，下列取得财产所有权的方式中，属于原始取得的是( )。

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营业网点柜面发现假币后，应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴，被收缴人不能接触假币。（）

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户银行根据实际需要，原则上以开户单位5天至15天的日常零星开支所需核定库存现金限额。（）

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定期账号不能签约短信银行服务。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因违反有关规定被强制退出综合前置子系统的，按接入时的批复权限分别由中国人民银行或其分支机构下发强制退出通知。（）

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可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人尽职调查、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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银行、支付机构不得以通知、声明、告示等格式条款的方式作出含有下列内容的规定（）

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经济责任审计存在问题和因违规违纪尚在处分期的，不得申报办理离岗退养手续。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

签发现金银行汇票金额超过30万元或同一日对同一申请人签发两张以上现金银行汇票，须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案。（）

A. 正确

B. 错误

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在实践中，下列取得财产所有权的方式中，属于原始取得的是( )。

A. 在商店购买的电视机

B. 在银行存款得的利息

C. 通过遗嘱继承得到的房屋

D. 接受奖励获得的汽车

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营业网点柜面发现假币后，应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴，被收缴人不能接触假币。（）

A. 正确

B. 错误

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户银行根据实际需要，原则上以开户单位5天至15天的日常零星开支所需核定库存现金限额。（）

A. 正确

B. 错误

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定期账号不能签约短信银行服务。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。

B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。

C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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银行、支付机构不得以通知、声明、告示等格式条款的方式作出含有下列内容的规定（）

A. 减轻或者免除银行、支付机构造成金融消费者财产损失的赔偿责任

B. 规定金融消费者承担超过法定限额的违约金或者损害赔偿金

C. 排除或者限制金融消费者依法对其金融信息进行查询、删除、修改的权利

D. 排除或者限制金融消费者选择同业机构提供的金融产品或者服务的权利

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经济责任审计存在问题和因违规违纪尚在处分期的，不得申报办理离岗退养手续。（）

A. 正确

B. 错误

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