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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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当事人约定数据电文需要确认收讫的，应当确认收讫。发件人收到收件人的收讫确认时，即可视为数据电文已经收到。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，部队、公安系统的保密单位和其他保密单位的库存现金限额的核定和现金管理工作检查事宜，由其主管部门负责，并由主管部门将确定的库存现金限额和检查情况报开户银行。（）

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少数民族地区可根据情况使用民族文字印刷货币鉴定业务《中国人民银行授权书》

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关于手工验印，以下说法正确的是：（）。

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人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。

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对已核销的透支款项又收回的，本金作增加“呆帐准备金”处理。（）

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

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向银行申请承兑的商业汇票出票人，必须具备下列条件（）。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时，如果涉案账户较多，需要金融机构协助批量查询的，应当同时提供（）。

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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，只有所涉及资金金额或者财产价值较大的，才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

当事人约定数据电文需要确认收讫的，应当确认收讫。发件人收到收件人的收讫确认时，即可视为数据电文已经收到。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

A. 固有风险

B. 剩余风险

C. 剩余风险和运营风险

D. 固有风险和运营风险

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A. 正确

B. 错误

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少数民族地区可根据情况使用民族文字印刷货币鉴定业务《中国人民银行授权书》

A. 正确

B. 错误

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关于手工验印，以下说法正确的是：（）。

A. 手工验印操作应认真折角核对，避免假章被误通过

B. 坚持每笔手工验印业务，必须换人复核审核

C. 每笔采用手工验印方式的业务，必须在凭证上标注验印人员、复核人员

D. 受理同一单位的多笔业务时，只挑选其中的一笔或几笔进行手工验印操作

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A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

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对已核销的透支款项又收回的，本金作增加“呆帐准备金”处理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

A. 9

B. 6

C. 3

D. 1

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向银行申请承兑的商业汇票出票人，必须具备下列条件（）。

A. 为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动

B. 资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源

C. 在承兑银行有一定的授信额度

D. 在承兑银行开立存款帐户

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A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

D. 介绍信

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A. 正确

B. 错误

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当事人约定数据电文需要确认收讫的，应当确认收讫。发件人收到收件人的收讫确认时，即可视为数据电文已经收到。（ ）

当事人约定数据电文需要确认收讫的，应当确认收讫。发件人收到收件人的收讫确认时，即可视为数据电文已经收到。（）