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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

A、处二十万元以上五十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

答案:B

2023国赛理论练习题库
银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-253b-607c-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3864-6065-c0d6-ed9455688500.html
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自助银行的监控录像资料保存时间不少于()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7509-ec69-c0d6-ed9455688500.html
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因本参与者系统故障影响支付系统正常运行时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f3a-b1ff-c0d6-ed9455688500.html
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相邻关系最早是在工业生产中发生的。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fc-1ff9-c0d6-ed9455688500.html
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对未能有效开展案件防控工作的责任人,应当给予纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级和()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a7-6519-c0d6-ed9455688500.html
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单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户,单位设立的独立核算的附属机构仅指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b137-fced-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管? ()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e1-dc3d-c0d6-ed9455688500.html
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下列情况中,复代理人的代理行为应由代理人承担责任的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee8-5da9-c0d6-ed9455688500.html
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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应(),在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间(),如冻结有误,解除冻结时应补计冻结期间利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9026-1abe-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

A、处二十万元以上五十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

答案:B

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相关题目
银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-253b-607c-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3864-6065-c0d6-ed9455688500.html
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自助银行的监控录像资料保存时间不少于()个月。

A. 一

B. 三

C. 六

D. 十二

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7509-ec69-c0d6-ed9455688500.html
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因本参与者系统故障影响支付系统正常运行时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f3a-b1ff-c0d6-ed9455688500.html
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相邻关系最早是在工业生产中发生的。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fc-1ff9-c0d6-ed9455688500.html
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对未能有效开展案件防控工作的责任人,应当给予纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级和()

A. 赔偿

B. 撤职

C. 开除

D. 移送

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a7-6519-c0d6-ed9455688500.html
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单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户,单位设立的独立核算的附属机构仅指()。

A. 食堂

B. 工会

C. 招待所

D. 幼儿园

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b137-fced-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管? ()

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

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下列情况中,复代理人的代理行为应由代理人承担责任的是()。

A. 委托代理人已经事先将转委托通知被代理人

B. 因情况紧急未能通知被代理人,被代理人事后对转委托表示不同意的

C. 委托代理人事先就转委托取得被代理人同意的

D. 委托代理人事先未通知被代理人转委托,事后被代理人表示同意的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee8-5da9-c0d6-ed9455688500.html
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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应(),在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间(),如冻结有误,解除冻结时应补计冻结期间利息。

A. 计付利息

B. 不计付利息

C. 补计利息

D. 补计手续费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9026-1abe-c0d6-ed9455688500.html
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