《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

A. 轮候冻结

B. 重复冻结

C. 登记在后的冻结

D. 续冻之前的冻结

A. 正确

B. 错误

A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。

B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。

C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的，省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时，对其名下的所有账户实施冻结，限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）

C. 预算单位专用存款账户

D. QFII专用存款账户

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25