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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单选题

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A、2

B、5

C、7

D、10

答案：B

2023国赛理论练习题库

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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银行记帐日至发卡银行规定的到期还款日之间为免息还款期。免息还款期最长为（）。

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得代理他人开立账户。（）

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《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发<人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范>的通知》（法〔2015〕321号）规定，网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为（）。

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共同共有人对共同财产依约定享有所有权。( )

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外国公民的使领馆人员身份证可作为在境内银行开户的有效身份证件。（）

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人

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能辨别面额，票面剩余（）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A、2

B、5

C、7

D、10

答案：B

相关题目

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行记帐日至发卡银行规定的到期还款日之间为免息还款期。免息还款期最长为（）。

A. 30

B. 42

C. 57

D. 60

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得代理他人开立账户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 送达时间

B. 完成时间

C. 结束时间

D. 结案时间

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共同共有人对共同财产依约定享有所有权。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

外国公民的使领馆人员身份证可作为在境内银行开户的有效身份证件。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.25

点击查看答案

能辨别面额，票面剩余（）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

A. 三分之一（含三分之一）

B. 二分之一（含二分之一）

C. 五分之二（含五分之二）

D. 四分之一（含四分之一）

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