金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。

A. 语言要洗炼，少说套话

B. 分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）

C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准

D. 注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

A. 从事信托投资和股票业务

B. 代办保险

C. 向非银行金融机构和企业投资

D. 投资于非自用不动产

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 维护金融稳定

D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 存款

B. 贴现

C. 再贷款

D. 存款准备金

A. 正确

B. 错误

A. 集中作业模式

B. 分散作业模式

C. 独立作业模式

D. 合并作业模式

A. 滥用职权

B. 玩忽职守

C. 不依法履行监督管理职责

D. 泄露工作秘密、商业秘密

A. 单位公章

B. 财务专用章

C. 法人章

D. 个人名章