A、专职
B、兼职
C、专职或兼职
D、专职和兼职
答案：A
A、专职
B、兼职
C、专职或兼职
D、专职和兼职
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为
B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。
C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为
D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员，收缴行为是业务行为，没有行政强制性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 关注
B. 次级
C. 可疑
D. 损失
A. 有权机关名称
B. 执法人员姓名和证件号码
C. 金融机构经办人员姓名
D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
E. 协助结果
A. 现金清分包括机械清分和全额清分
B. 机械清分指通过清分机具进行现金清分的处理过程
C. 全额清分指对外付出（柜台支付、自助设备支付、交存人民银行发行库回笼款、相互取现）的纸币现金全部经过清分
D. 营业网点对外付出的现金必须全额清分并按规定做好冠字号码的记录工作
A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅳ
A. 支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用
C. 支持反洗钱交易监测和分析
D. 支持大额交易和可疑交易报告
E. 支持名单实时监控和回溯性调查
