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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

A、50，5

B、50，10

C、100，5

D、100，10

答案：B

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结（　）

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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时，不得查封、冻结和扣划社会保险基金

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少时，应向当地人民银行提出申请，经批准后再行调整。（）

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贷款可以转机构，存款中除单位定期存款不能转机构外，其他的可以转。（）

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票据的伪造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。（）

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有效的遗嘱只能在继承开始后才有效力。( )

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票据上除金额、日期以外的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人签章证明。（）

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

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2023国赛理论练习题库

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

A、50，5

B、50，10

C、100，5

D、100，10

答案：B

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

A. 正确

B. 错误

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人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结（　）

A. 封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）

B. 商业汇票保证金

C. 党、团费账户和工会经费集中户

D. 住房公积金和职工集资建房账户资金

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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A. 正确

B. 错误

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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时，不得查封、冻结和扣划社会保险基金

A. 正确

B. 错误

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少时，应向当地人民银行提出申请，经批准后再行调整。（）

A. 正确

B. 错误

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贷款可以转机构，存款中除单位定期存款不能转机构外，其他的可以转。（）

A. 正确

B. 错误

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票据的伪造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。（）

A. 正确

B. 错误

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有效的遗嘱只能在继承开始后才有效力。( )

A. 正确

B. 错误

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票据上除金额、日期以外的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人签章证明。（）

A. 正确

B. 错误

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

A. 正确

B. 错误

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