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2023国赛理论练习题库

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

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持票人委托银行收款或以票据质押的，除按规定记载背书外，还应在( )记载“委托收款”或“质押”字样。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开户单位提出计划，报开户银行审批。经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。（）

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根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形？（）

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个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的（）进行身份验证。

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将债区分为特定物之债和种类物之债，其法律意义主要在于债的标的物在履行前灭失的法律责任不同。( )

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办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括（）。

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根据权利的效力范围可以把民事权利划分为绝对权和相对权。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，属于变造币的是（）。

客户尽职调查又称：（）

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2023国赛理论练习题库

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

相关题目

持票人委托银行收款或以票据质押的，除按规定记载背书外，还应在( )记载“委托收款”或“质押”字样。

A. 票据背面背书人栏

B. 票据背面被背书人栏

C. 票据正面任意地

D. 票据背面任意地方

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A. 正确

B. 错误

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根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

A. 某汽车制造厂

B. 某贸易中心

C. 某新闻工作者协会

D. 某残疾人福利基金会

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A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的（）进行身份验证。

A. Ⅰ类银行户

B. Ⅱ类银行户

C. 支付机构开立的支付账户

D. 贷记卡账户

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将债区分为特定物之债和种类物之债，其法律意义主要在于债的标的物在履行前灭失的法律责任不同。( )

A. 正确

B. 错误

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办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括（）。

A. 有权机关执法人员的工作证件

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字

C. 有权机关执法人员的身份证件

D. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书

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根据权利的效力范围可以把民事权利划分为绝对权和相对权。（）

A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，属于变造币的是（）。

A. 剪贴假币

B. 拼凑假币

C. 揭页假币

D. 照相假币

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客户尽职调查又称：（）

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

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