A、反洗钱内控制度
B、客户尽职调查制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
答案：B
A、反洗钱内控制度
B、客户尽职调查制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 出票地法
B. 付款地法
C. 行使地法
D. 居住地法
A. 《民法通则》第136条规定，身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为1年
B. 《民法通则》第135条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年
C. 《合同法》第129条规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者仲裁的期限为4年
D. 《继承法》第25条规定，受遗赠人应当在知道受遗赠后两个月内作出接受或者放受遗赠的表示，到期没有表示的，视为放弃接受遗赠
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级派出机构
C. 中国人民银行及其省一级派出机构
D. 中国人民银行及其分支机构
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 农信银支付清算系统
D. 核心系统
A. 建立客户尽职调查制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
