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2023国赛理论练习题库
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金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。

A、客户尽职调查

B、客户身份资料保存

C、交易记录保存

D、大额和可疑交易报告

答案:D

2023国赛理论练习题库
改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在()和()之间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb0-1556-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901d-c73f-c0d6-ed9455688500.html
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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eeb-762b-c0d6-ed9455688500.html
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公民甲死后留有遗产房屋一套与存款若干,甲生前立有遗嘱,明确房屋归其子乙,存 款赠与其侄丙。直至遗产分割时,乙丙均未作出是否接受遗产的意思表示。下列对本案的判断正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef6-f64e-c0d6-ed9455688500.html
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有关组织依照有关规定指定监护人后,被指定人不服的,应当在接到通知的次日起30日内向人民法院起诉,逾期起诉的,按变更监护关系处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f05-d6f4-c0d6-ed9455688500.html
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可撤销的IC卡电子现金圈存交易有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74da-0a4f-c0d6-ed9455688500.html
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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1d-a684-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的,应在假币实物上加盖假币印章。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11c-c8c1-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由()承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796b-b2fa-c0d6-ed9455688500.html
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占有权、使用权、收益权和处分权可以根据法律的规定和所有人的意志和所有权相分离。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec8-1784-c0d6-ed9455688500.html
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(
单选题
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2023国赛理论练习题库

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。

A、客户尽职调查

B、客户身份资料保存

C、交易记录保存

D、大额和可疑交易报告

答案:D

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相关题目
改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在()和()之间变化。

A. 红色,黄色

B. 红色,绿色

C. 蓝色,绿色

D. 橙色,绿色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb0-1556-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901d-c73f-c0d6-ed9455688500.html
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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eeb-762b-c0d6-ed9455688500.html
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公民甲死后留有遗产房屋一套与存款若干,甲生前立有遗嘱,明确房屋归其子乙,存 款赠与其侄丙。直至遗产分割时,乙丙均未作出是否接受遗产的意思表示。下列对本案的判断正确的是( )。

A. 乙丙未明示接受,即应视为放弃接受遗产

B. 乙丙未明示接受,即应认为其接受遗产

C. 乙未明示放弃即为接受继承,丙未明示接受即为放弃遗赠

D. 乙未明示放弃即为放弃继承,丙未明示接受即为接受遗赠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef6-f64e-c0d6-ed9455688500.html
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有关组织依照有关规定指定监护人后,被指定人不服的,应当在接到通知的次日起30日内向人民法院起诉,逾期起诉的,按变更监护关系处理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f05-d6f4-c0d6-ed9455688500.html
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可撤销的IC卡电子现金圈存交易有()

A. 现金充值

B. 指定账户圈存

C. 补登圈存

D. 指定客户圈存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74da-0a4f-c0d6-ed9455688500.html
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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1d-a684-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的,应在假币实物上加盖假币印章。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11c-c8c1-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由()承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

D. 客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796b-b2fa-c0d6-ed9455688500.html
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占有权、使用权、收益权和处分权可以根据法律的规定和所有人的意志和所有权相分离。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec8-1784-c0d6-ed9455688500.html
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