A、客户尽职调查
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
答案:D
A、客户尽职调查
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
答案:D
A. 红色,黄色
B. 红色,绿色
C. 蓝色,绿色
D. 橙色,绿色
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 乙丙未明示接受,即应视为放弃接受遗产
B. 乙丙未明示接受,即应认为其接受遗产
C. 乙未明示放弃即为接受继承,丙未明示接受即为放弃遗赠
D. 乙未明示放弃即为放弃继承,丙未明示接受即为接受遗赠
A. 正确
B. 错误
A. 现金充值
B. 指定账户圈存
C. 补登圈存
D. 指定客户圈存
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
A. 正确
B. 错误
A. 人民银行
B. 实施清分操作的一方
C. 清分券接受行
D. 客户
A. 正确
B. 错误