金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A. 客户

B. 账户（或资金）

C. 金融业务

D. 交易对手账户

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知的

D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 与账户所有人核实交易情况

A. 高校、高中在校学生学生证

B. 本人有效身份证件

C. 或高考毕业生凭省内高校录取通知书及本人有效身份证件

D. 高中录取通知书

A. 正确

B. 错误