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2023国赛理论练习题库

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

A、房地产中介

B、贵金属销售

C、珠宝玉石销售

D、园林绿化行业

答案：D

2023国赛理论练习题库

金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，金融机构反馈信息，仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。（）

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共有不是一种独立的所有制和财产所有权。( )

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营业网点发现差错，应立即换人复核，发现多把或者少把差错的，应剪开捆扎带，抽出差错的那一把现金，保留原封签，注明长短款的券别、张数、金额。

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根据协助有权机关查询的规定，协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项（）。

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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根据我国民法规范，下列属于不当得利的是( )。

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下列那种情况出现时,应重新识别客户？

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临时存款账户没有使用期限的限制。（）

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）

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单选题

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2023国赛理论练习题库

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

A、房地产中介

B、贵金属销售

C、珠宝玉石销售

D、园林绿化行业

答案：D

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，金融机构反馈信息，仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。（）

A. 正确

B. 错误

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共有不是一种独立的所有制和财产所有权。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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根据协助有权机关查询的规定，协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项（）。

A. 存款资料

B. 贷款资料

C. 项目融资贷款资料

D. 按揭贷款资料

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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根据我国民法规范，下列属于不当得利的是( )。

A. 养子给生父母的赡养费

B. 因赌博而给对方的财物

C. 明知没有给付义务而进行给付

D. 甲将发给乙的货错发给丙

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下列那种情况出现时,应重新识别客户？

A. 客户行为异常

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 客户提出销户

D. 客户代理人没有授权

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临时存款账户没有使用期限的限制。（）

A. 正确

B. 错误

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责

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