义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况

A. 户口簿

B. 身份证复印件

C. 机动车驾驶证

D. 临时身份证

A. 12

B. 14

C. 15

D. 16

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年

A. 正确

B. 错误

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

A. 划分客户的风险等级

B. 适时调整客户风险等级

C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

A. 正确

B. 错误

A. 出票人

B. 签章人

C. 签发人

D. 办理人