APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A、25%

B、15%

C、10%

D、5%

答案：A

2023国赛理论练习题库

银行业金融机构收缴哪些假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封

点击查看题目

全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），确立了我国反洗钱行政管理体制，规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。

点击查看题目

改进个人银行账户服务加强账户管理包括（）。

点击查看题目

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形？（）

点击查看题目

存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。

点击查看题目

人民法院根据利害关系人的申请，宣告失踪公民死亡在期限上的条件是（）。

点击查看题目

金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

点击查看题目

境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

点击查看题目

再贴现是（）之间的行为。

点击查看题目

假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后，就不能在申请货币真伪鉴定。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A、25%

B、15%

C、10%

D、5%

答案：A

相关题目

银行业金融机构收缴哪些假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

改进个人银行账户服务加强账户管理包括（）。

A. 落实个人银行账户实名制

B. 建立银行账户分类管理机制

C. 规范个人银行账户代理事宜

D. 强化银行内部管理

点击查看答案

A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

点击查看答案

存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。

A. 空白票据

B. 作废支票

C. 空白结算凭证

D. 开户许可证

点击查看答案

人民法院根据利害关系人的申请，宣告失踪公民死亡在期限上的条件是（）。

A. 下落不明满四年

B. 因意外事故下落不明，从事故发生之日起满二年

C. 战争期间下落不明，从战争开始之日起满四年

D. 因意外事故下落不明，从事故发生之日起满四年

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

再贴现是（）之间的行为。

A. 企业和商业银行

B. 企业和中央银行

C. 商业银行和商业银行

D. 商业银行和中央银行

点击查看答案

假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后，就不能在申请货币真伪鉴定。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库