法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

A. 浮动利率

B. 固定利率

C. 协议利率

D. 基础利率

A. 以习惯当作自然

B. 以感情高于规章

C. 以关系凌驾原则

D. 以信任代替监督

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 支付工具使用量报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 市级及市级以上

B. 省级及省级以上

C. 县级及县级以上

D. 区级及区级以上

A. 反洗钱牵头部门

B. 业务部门

C. 稽核与内审部门

D. 人力资源部

A. 正确

B. 错误

A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务

C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务