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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A、行政调查

B、现场检查

C、反洗钱宣传

D、刑事调查

答案：A

2023国赛理论练习题库

当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，可以因为采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。（）

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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

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证监会及其派出机构依法履行职责，需要对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户进行查询、冻结时，金融机构应当积极配合。（）

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基本户、临时户、允许支取现金的专用户取现时，提示为受限制的产品或账户，不能操作本交易”的，需要操作007050交易修改过账限制中的现金支取，另外临时户、允许取现的专用户还要使用007050扩展信息维护定义累计取现限额和取现有效日。（）

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存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户（）

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

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下列哪些属于投融资性同业银行结算账户的用途（）

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，财政预算外资金需要的材料为（）。

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下列存款人，哪些可以申请开立基本存款账户？

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(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A、行政调查

B、现场检查

C、反洗钱宣传

D、刑事调查

答案：A

相关题目

当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，可以因为采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户（）

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的。

B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

E. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

A. 正确

B. 错误

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下列哪些属于投融资性同业银行结算账户的用途（）

A. 同业借款

B. 代理支付结算

C. 买入返售（卖出回购）

D. 代理现金解缴

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，财政预算外资金需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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下列存款人，哪些可以申请开立基本存款账户？

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 机关、事业单位

D. 民办非企业组织

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