A、客户身份信息
B、客户身份资料
C、反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D、客户账户记录
答案：D
A、客户身份信息
B、客户身份资料
C、反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D、客户账户记录
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 低风险
B. 中低风险
C. 中风险
D. 中高风险
A. 专职
B. 兼职
C. 专职或兼职
D. 专职和兼职
A. 国库零余额账户
B. 财政部门零余额账户
C. 预算单位零余额账户
D. 财政汇缴零余额账户
A. 货币供应量
B. 利率
C. 汇率
D. 国务院规定的其他重要事项
A. 正确
B. 错误
A. 单位
B. 银行
C. 人民银行
D. 外汇管理部门
A. 完全责任
B. 按份责任
C. 补充责任
D. 连带责任
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 手工入账
B. 系统自动入账
C. 来账退汇
D. 转入内部账
