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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A、存款

B、客户身份

C、客户交易

D、大额交易

答案：B

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支票挂失需要审核哪些要素？（）

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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。（）

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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。（）

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营业网点不能为公众提供现场兑换的，应主动提出预约服务，预约响应时间不能超过20天。

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客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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下列事项中，汇票出票必须记载的有（）。

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某公司没有给其业务员张某开具授权委托书，仅让其使用加盖公司公章的空白合同书签订合同，这应视为授予代理权。（）

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银行汇票出票人帐户无款或不足支付时，应转入该出票人的逾期贷款户，每日按（）计收利息。

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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

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银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（）元。

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A、存款

B、客户身份

C、客户交易

D、大额交易

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

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下列事项中，汇票出票必须记载的有（）。

A. 确定的金额

B. 必须或不得提示承兑

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某公司没有给其业务员张某开具授权委托书，仅让其使用加盖公司公章的空白合同书签订合同，这应视为授予代理权。（）

A. 正确

B. 错误

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银行汇票出票人帐户无款或不足支付时，应转入该出票人的逾期贷款户，每日按（）计收利息。

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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（）元。

A. 10000

B. 20000

C. 50000

D. 100000

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