A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
答案：B
A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 代理人与相对人之间的关系
B. 相对人与被代理人之间的关系
C. 被代理人与代理人之间的关系
D. 代理人被代理人与相对人之间的关系
A. 总行
B. 上一级机构
C. 指定机构
D. 派出机构
A. 委托收款
B. 银行本票
C. 银行汇票
D. 银行承兑汇票
A. 业务支出账户
B. 社会保障基金
C. 收入汇缴账户
D. 党、团、工会经费
A. 主体、行为、权利和义务
B. 物、行为、智力成果
C. 主体合格、内容合法、意思真实
D. 主体、客体、内容
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
