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2023国赛理论练习题库
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A、核对并登记代理人

B、核对并登记被代理人

C、核对并登记代理人和被代理人

D、核对代理人、核对并登记被代理人

答案:C

2023国赛理论练习题库
反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2504-c153-c0d6-ed9455688500.html
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划拨土地没有使用期限的限制,但这并不表示可以无限期、无条件使用土地。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec4-6d11-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb1-042b-c0d6-ed9455688500.html
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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b1-6b0d-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于()年。法律、行政法规另有规定的,从其规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ec-abd4-c0d6-ed9455688500.html
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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9011-6519-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构存取现金业务,是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e9-ffe7-c0d6-ed9455688500.html
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父母对未成年子女的财产进行处分的下列行为,属于无效的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0c-0b12-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号),海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbac-5ff6-c0d6-ed9455688500.html
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下列组织中必须经过登记才能取得民事主体资格的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f02-58bc-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A、核对并登记代理人

B、核对并登记被代理人

C、核对并登记代理人和被代理人

D、核对代理人、核对并登记被代理人

答案:C

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反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。

A. 正确

B. 错误

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划拨土地没有使用期限的限制,但这并不表示可以无限期、无条件使用土地。()

A. 正确

B. 错误

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冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。

A. 银行业金融机构管理部门

B. 业务发生网点

C. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb1-042b-c0d6-ed9455688500.html
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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A. 金融资产管理公司

B. 财务公司

C. 金融租赁公司

D. 汽车金融公司

E. 货币经纪公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b1-6b0d-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于()年。法律、行政法规另有规定的,从其规定。

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ec-abd4-c0d6-ed9455688500.html
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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9011-6519-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构存取现金业务,是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e9-ffe7-c0d6-ed9455688500.html
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父母对未成年子女的财产进行处分的下列行为,属于无效的是()。

A. 为未成年子女购买文具

B. 为未成年子女支付药费

C. 为未成年子女的母亲支付医药费

D. 为未成年子女对他人造成的伤害支付赔偿金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0c-0b12-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号),海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )部门通报。

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbac-5ff6-c0d6-ed9455688500.html
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下列组织中必须经过登记才能取得民事主体资格的有()。

A. 城镇个体工商户

B. 农村承包经营户

C. 公司法人

D. 社会团体

E. 个人合伙

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f02-58bc-c0d6-ed9455688500.html
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