A、客户信用资料
B、客户申请开户资料
C、客户交易信息
D、客户身份资料
答案：D
A、客户信用资料
B、客户申请开户资料
C、客户交易信息
D、客户身份资料
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 背书有效
B. 背书无效
C. 背书效力待定
D. 背书失效
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 正确
B. 错误
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标
B. 审定洗钱风险管理策略
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
A. 单位和个人
B. 企业和个人
C. 干扰和阻碍
D. 干扰和阻挠
A. 1000元以上50000元以下
B. 1000元以下
C. 2000元以上
D. 3万元以上20万以下
A. 接受
B. 拒绝
C. 视情况而定
D. 收费
A. 表明“保证”的字样
B. 保证人名称和住所
C. 被保证人的住所
D. 保证日期和保证人签章
