《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 银行

B. 贷款人

C. 存款人

D. 以上均可

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域需要开立基本存款账户的

B. 办理异地借款需要开立一般存款账户的

C. 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

B. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

C. 致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 现金

B. 存款

C. 账款

D. 存货