APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

《中华人民共和国反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

答案：C

2023国赛理论练习题库

（）账户除从其基本存款账户拨入款项外，只付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。

点击查看题目

临时存款账户没有使用期限的限制。（）

点击查看题目

假币保管应做到账实分管，即假币实物管理人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员不得互相兼任。假币管理员发生变化，假币实物解缴、交接，鉴定人民币送出与退回，鉴定为真币时退还被收缴人等情况，应及时登记数量增减情况与经手人员及其变动情况。（）

点击查看题目

李某，17 岁毕业于中国科技大学少年班后参加工作，因此，可将其视为完全民事行为能力人。（）

点击查看题目

营业网点在为开户单位办理从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项业务单笔超过（）万元人民币时，应审核付款用途是否注明，并加强业务监督管理。

点击查看题目

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（）等要素不变。

点击查看题目

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户。（）

点击查看题目

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币发行基金的调拨，应当按照中国人民银行的规定办理。任何（）不得违反规定动用人民币发行基金，不得（）人民币发行基金的调拨。

点击查看题目

同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

点击查看题目

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别。（）

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

答案：C

相关题目

（）账户除从其基本存款账户拨入款项外，只付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。

A. 业务支出账户

B. 社会保障基金

C. 收入汇缴账户

D. 党、团、工会经费

点击查看答案

临时存款账户没有使用期限的限制。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

李某，17 岁毕业于中国科技大学少年班后参加工作，因此，可将其视为完全民事行为能力人。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（）等要素不变。

A. 规格

B. 主图案

C. 主色调

D. “中国人民银行”行名

E. 国徽

点击查看答案

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 单位和个人

B. 企业和个人

C. 干扰和阻碍

D. 干扰和阻挠

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别。（）

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

类似热门题库