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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

A、反洗钱义务法

B、反洗钱预防法

C、反洗钱专门法

D、反洗钱行为法

答案：D

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按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。（）

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背书可以附有条件，所附条件具有票据上的效力。（）

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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。（）

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各单位应每年组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。（）

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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受理机构办理企业客户证书冻结，应要求客户提供哪些资料?（）

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。（）

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时，有权机关、金融机构或第三人对被执行人银行账户中的存款及其他金融资产享有质押权、保证金等优先受偿权的，金融机构不应当将所登记的优先受偿权信息在查询结果中载明。（）

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

A、反洗钱义务法

B、反洗钱预防法

C、反洗钱专门法

D、反洗钱行为法

答案：D

相关题目

按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。（）

A. 正确

B. 错误

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背书可以附有条件，所附条件具有票据上的效力。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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各单位应每年组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

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受理机构办理企业客户证书冻结，应要求客户提供哪些资料?（）

A. 授权委托书

B. 法定代表人、经办人的有效身份证件及复印件

C. 营业执照

D. 人民法院判决书

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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