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《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

A、“集中领导、统筹安排”

B、“分业经营、分业监管”

C、“各司其职、各负其责”

D、“人民银行主管、多部门配合”

答案：D

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

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金融机构办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及（）签发的协助查询存款通知书。

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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。（）

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相邻一方必须经过邻人使用的土地通行的，他方应当允许。( )

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营业期间错填和客户交回的已注销重要空白凭证，当时进行作废处理，作出明显作废标记（盖作废章、打孔等）后，交给会计主管装订入当天的会计凭证。（）

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（）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

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对假人民币纸币，假币”戳记应使用()，平行加盖在假币的正面左侧水印处和背面中间位置。

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承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过（）月。

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间可计付利息。（）

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单选题

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2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

A、“集中领导、统筹安排”

B、“分业经营、分业监管”

C、“各司其职、各负其责”

D、“人民银行主管、多部门配合”

答案：D

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

A. 借款人

B. 贷款银行

C. 债权单位

D. 法人

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金融机构办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及（）签发的协助查询存款通知书。

A. 有权机关市级以上机构

B. 有权机关省级以上机构

C. 有权机关县团级以上机构

D. 有权机关乡营级以上机构

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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。（）

A. 正确

B. 错误

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相邻一方必须经过邻人使用的土地通行的，他方应当允许。( )

A. 正确

B. 错误

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营业期间错填和客户交回的已注销重要空白凭证，当时进行作废处理，作出明显作废标记（盖作废章、打孔等）后，交给会计主管装订入当天的会计凭证。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

A. 人民银行

B. 人民银行分支机构

C. 营业网点

D. 其他机构代理开户

点击查看答案

对假人民币纸币，假币”戳记应使用()，平行加盖在假币的正面左侧水印处和背面中间位置。

A. 红色印油

B. 蓝色印油

C. 黑色印油

D. 以上都行

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承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过（）月。

A. 3个月

B. 4个月

C. 6个月

D. 12个月

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间可计付利息。（）

A. 正确

B. 错误

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