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2023国赛理论练习题库

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按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

A、妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元

B、妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元

C、妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元

D、妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

答案：D

2023国赛理论练习题库

银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务，除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外，单笔金额不应超过()人民币。

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，银行业金融机构本地及上传到信息系统保存的冠字号码信息至少应保存（）个月。

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企业银行账户续存期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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《中华人民共和国个人信息保护法》规定，处理个人信息应当遵循（）、（）、（）和（）原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。

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活期存款按季结息，结息日为每季末月的（）日。

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根据《个人存款账户实名制》要求，法定证件能作为实名证件的是（）。

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王某在某餐厅吃饭时丢失手机一部，餐厅人员拾得后交给公安部门。王某未在规定期限内前去认领，公安部门按照有关规定交寄售商店出售。孙某从该商店买得手机后送给女友林某作为生日礼物。手机在林某第二天乘公交车时被偷去，小偷以100元的低价卖给郑某。该手机的所有权属于（）。

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民办非企业组织申请开立基本存款账户，应出具社会团体登记证书。（）

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金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

赠与行为是（）。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

A、妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元

B、妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元

C、妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元

D、妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

答案：D

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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务，除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外，单笔金额不应超过()人民币。

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 5000

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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企业银行账户续存期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国个人信息保护法》规定，处理个人信息应当遵循（）、（）、（）和（）原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。

A. 合法

B. 正当

C. 必要

D. 诚信

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活期存款按季结息，结息日为每季末月的（）日。

A. 20

B. 21

C. 1

D. 5

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根据《个人存款账户实名制》要求，法定证件能作为实名证件的是（）。

A. 居民身份证

B. 军人、武装警察身份证件

C. 临时身份证复印件

D. 港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件

E. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证

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A. 王某

B. 孙某

C. 林某

D. 郑某

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民办非企业组织申请开立基本存款账户，应出具社会团体登记证书。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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赠与行为是（）。

A. 单方法律行为

B. 双方法律行为

C. 单务法律行为

D. 双务法律行为

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