APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

A、打击黑社会组织犯罪

B、遏制贪污腐败现象

C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、打击非法金融活动

答案：C

2023国赛理论练习题库

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

点击查看题目

（）类账户是全功能的银行结算账户。

点击查看题目

财政部门查询被调查、检查单位存款时，应当提供（）。

点击查看题目

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。

点击查看题目

相邻一方必须经过邻人使用的土地通行的，他方应当允许。( )

点击查看题目

《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，公众查询冠字号码的申请时效应当是自办理取款或货币兑换业务之日起（）。

点击查看题目

持卡开户交易可开立的账户包括（）

点击查看题目

人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。（）

点击查看题目

对（）或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

下列属于法定孳息的为( )。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

A、打击黑社会组织犯罪

B、遏制贪污腐败现象

C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、打击非法金融活动

答案：C

相关题目

A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

点击查看答案

（）类账户是全功能的银行结算账户。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

点击查看答案

财政部门查询被调查、检查单位存款时，应当提供（）。

A. 被调查、检查单位的开户银行名称

B. 账户名称

C. 账号

D. 情况说明

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

相邻一方必须经过邻人使用的土地通行的，他方应当允许。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 15个工作日

B. 20个工作日

C. 30个工作日

D. 3个工作日

点击查看答案

持卡开户交易可开立的账户包括（）

A. 个人活期结算账户

B. 个人零存整取存款（卡）

C. 个人定期一卡通存款

D. 个人活期储蓄账户

点击查看答案

人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对（）或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

A. 债权人

B. 申请保全人

C. 物权人

D. 委托人

点击查看答案

下列属于法定孳息的为( )。

A. 企业中工人的奖金

B. 动物的幼畜

C. 牛身体内发生的牛黄

D. 出租房屋的租金

类似热门题库