APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A、给予纪律处分

B、给予行政处罚

C、依法追究刑事责任

D、予以通报批评

答案：C

2023国赛理论练习题库

人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。（）

点击查看题目

对哪些单位账户实行核准制度？（）

点击查看题目

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施；第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由（）承担未履行客户尽职调查义务的责任。

点击查看题目

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，属于残缺、污损人民币的情形包括（）。

点击查看题目

存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

点击查看题目

根据《人民币图样使用管理办法》规定，存在下列哪些行为的，由中国人民银行或其分支机构给予警告，并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚（）。

点击查看题目

根据物的分类，下列物与物的关系中属于主物与从物关系的是（）。

点击查看题目

根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项？（）

点击查看题目

汇兑分为哪几个步骤？（）

点击查看题目

电子承兑汇票拒付追索仅指汇票到期后被拒绝付款，持票人对其任意前手行使的追索权。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A、给予纪律处分

B、给予行政处罚

C、依法追究刑事责任

D、予以通报批评

答案：C

相关题目

人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对哪些单位账户实行核准制度？（）

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）

C. 预算单位专用存款账户

D. QFII专用存款账户

点击查看答案

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

点击查看答案

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，属于残缺、污损人民币的情形包括（）。

A. 票面撕裂、损缺

B. 因自然磨损、侵蚀

C. 外观、质地受损

D. 图案不清晰

点击查看答案

存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 未经许可使用人民币图样的

B. 在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样的

C. 未按规定使用人民币图样的

D. 未按要求将相关材料报审批机构备案的

E. 未按照许可批准文件核准的范围使用人民币图样、使用人民币图样与申请事项不一致或者未在使用人民币图样时注明规定信息的

点击查看答案

根据物的分类，下列物与物的关系中属于主物与从物关系的是（）。

A. 桌子与椅子

B. 房屋与窗子

C. 汽车与拖斗

D. 某甲的拖拉机与某乙的拖犁

点击查看答案

根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项？（）

A. 限制资产转让

B. 限制分配红利

C. 责令暂停部分业务

D. 促成机构重组

点击查看答案

汇兑分为哪几个步骤？（）

A. 扣款

B. 录入

C. 复核

D. 校验

点击查看答案

电子承兑汇票拒付追索仅指汇票到期后被拒绝付款，持票人对其任意前手行使的追索权。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库