APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会

答案：A

2023国赛理论练习题库

“协助查询、冻结”是指银行业等金融机构依法协助（）或个人在本机构的涉案存款、汇款等资产的行为。

点击查看题目

《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发【2014】113号）要求，对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。

点击查看题目

监护人将监护职责部分或全部委托他人的，因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，由监护人和被委托人承担连带责任。（）

点击查看题目

某机关因年代久远，批文丢失无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的，凭上级单位或主管部门出具的证明及财政部门同意其开户的证明开立基本存款账户。（）

点击查看题目

营业网点应设立辅币、残缺、污损人民币兑换窗口，公示以下内容，包括不限于()。

点击查看题目

视为可靠的电子签名应当具备（）条件。

点击查看题目

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

点击查看题目

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

点击查看题目

办理以下（）业务，需收回原客户账户介质。

点击查看题目

农村信用社（银行）股金中，单个法人持股不得超过股本总额的（）％

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会

答案：A

相关题目

“协助查询、冻结”是指银行业等金融机构依法协助（）或个人在本机构的涉案存款、汇款等资产的行为。

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 国家安全机关查询

D. 冻结单位

点击查看答案

《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发【2014】113号）要求，对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。

A. 金融机构对社会公众付出假币

B. 发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作

C. 发现机具无法识别的假人民币和外币

D. 以上都是

点击查看答案

监护人将监护职责部分或全部委托他人的，因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，由监护人和被委托人承担连带责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业网点应设立辅币、残缺、污损人民币兑换窗口，公示以下内容，包括不限于()。

A. 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》

B. 《中国人民银行不宜流通人民币纸币》

C. 《中国人民银行不宜流通人民币硬币》

D. 当地人民银行投诉电话号码

点击查看答案

视为可靠的电子签名应当具备（）条件。

A. 电子签名制作数据属于电子签名人专有

B. 电子签名制作数据由电子签名人或授权人控制

C. 签署后对电子签名的任何改动能够被发现

D. 签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

点击查看答案

A. 6至12

B. 12至18

C. 18至24

D. 24至36

点击查看答案

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

点击查看答案

办理以下（）业务，需收回原客户账户介质。

A. 个人活期存款续存

B. 个人存款进行过户

C. 储种转存

D. 个人活期存款销户

点击查看答案

农村信用社（银行）股金中，单个法人持股不得超过股本总额的（）％

A. 5

B. 6

C. 10

D. 12

类似热门题库